PF cumpre 10 mandados em BH contra estelionato internacional
Segundo investigações, quadrilha usaria de anúncios em sites e jornais de Portugal para oferecer crédito e convencer vítimas a realizarem depósitos
Minas Gerais|Lucas Pavanelli, do R7
A Polícia Federal cumpre 10 mandados de busca e apreensão e ordens para bloqueio de bens e valores em nomes de suspeitos de cometer crime de estelionato internacional.
Agentes da PF deflagraram na manhã desta sexta-feira (12) a operação "Além-Mares" para combater uma quadrilha que, segundo as investigações, há pelo menos 10 anos utiliza de sites e anúncios em jornais de Portugal para oferecer créditos e convencer as vítimas a realizar depósitos para contas de 'laranjas'.
As buscas ocorrem em duas empresas ligadas a um dos investigados e também nas casas dos suspeitos de integrar essa quadrilha. Até o momento, segundo a PF, foram apreendidos cerca de R$ 40 mil.
Investigação
De acordo com a PF, as autoridades desconfiaram do esquema quando notaram que pessoas com renda declarada de cerca de um salário mínimo haviam movimentado cerca de R$ 3 milhões em dois anos.
As investigações apuraram que os valores desviados pelos criminosos eram recebidos em contas de “laranjas” e que as movimentações atípicas nessas contas superam os R$ 10 milhões. Segundo a PF, boa parte das ordens de pagamentos tem como origem o país europeu, o que aponta para um grande número de vítimas naquele país.
