Banco Master já foi multado em R$ 100 mil por irregularidades e fraudes
Processo Administrativo Sancionador ocorreu em 2018, na época instituição ainda era Banco Máxima
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O Banco Master já foi multado em R$ 100 mil por irregularidades identificadas pelo BC (Banco Central) em 2018. A informação consta em processo administrativo sancionador, obtido com exclusividade pelo R7 Planalto. Na época, o atual dono da instituição, Daniel Vorcaro, tinha apenas uma participação no Banco, que ainda se chamava Banco Máxima (entenda abaixo).
No processo, é citado irregularidade, de natureza grave, na condução dos negócios do banco, “em desacordo com a regulamentação em vigor e com os princípios e as normas de boa técnica bancária”.
O Master era acusado de:
- Simular a valorização de investimentos em empresa controlada para reduzir prejuízo contábil, resultando em demonstrações financeiras que não refletiam com fidedignidade a real situação econômico-financeira da instituição; e
- Assumir riscos incompatíveis com a sua estrutura de capital e prestar informações incorretas ao Banco Central, de forma intencional e sistemática, para dissimular sua grave insuficiência de capital.
A penalidade foi aprovada pelo Comitê em julho de 2018 e a multa já consta como paga.
Esse não é o único processo administrativo sancionador contra a instituição. Em 2016, o Banco Master pagou multa de R$ 350 mil, também por irregularidades, e este ano responde por outro processo, ainda em andamento, que trata da manutenção de níveis insuficientes de recolhimento compulsório sobre depósitos à vista
Entenda
Em 18 de novembro, a Polícia Federal deflagrou a operação Compliance Zero, que resultou na prisão do dono da instituição, Daniel Vorcaro, e no afastamento do antigo presidente do BRB (Banco de Brasília), Paulo Henrique Costa.
No entanto, após dez dias preso, Vorcaro foi solto por decisão da Justiça Federal de Brasília.
O objetivo principal da operação foi apurar a transferência de R$ 17 bilhões do BRB para o Banco Master pela aquisição de ativos sem prévia avaliação técnica sobre o valor desses títulos adquiridos.
Banco Master
Daniel Vorcaro comprou uma participação no Banco Máxima em 2017. Ele assumiu o controle da instituição financeira em 2019, e o rebatizou como Master em 2021.
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