Polícia Civil faz operação pra investigar irregularidades em operações financeiras de ONG
Contratos que tiveram irregularidades encontradas pelo TCM serão investigados
Rio de Janeiro|Do R7
Policiais da CCC-LD (Coordenadoria de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro) realizam uma operação nesta quarta-feira (26) para cumprir mandados de busca e apreensão em imóveis nas zonas sul e oeste e centro, com objetivo de recolher provas sobre operações financeiras realizadas por 11 pessoas ligadas à Obra Social João Batista. A ação conta com apoio de delegacias da capital, especializadas e da Corregedoria da Polícia Militar.
De acordo com a polícia, a investigação foi iniciada com base no relatório de inteligência do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) para apurar crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. A partir de informações sobre operações suspeitas e da análise dos contratos da ONG, em que foram identificadas diversas irregularidades pelo TCM (Tribunal de Contas do Município).
Segundo a coordenadoria, a investigação também tenta apurar diferentes saques e transferências bancárias consideradas suspeitas pelo Banco Central do Brasil, além de checar se os responsáveis pelas operações estão relacionados com as anormalidades verificadas pela Corte.
A Justiça concedeu quebra do sigilo bancário para que os investigadores possam analisar os dados. Segundo a Polícia Civil, as investigações continuarão, para que pessoas que estejam se beneficiando das possíveis fraudes da organização possam ser identificadas.
