Polícia mira esquema de fraude na negociação de imóvel e lavagem de dinheiro no RJ
Investigação da 38ª DP apura uso de “laranja” para ocultar bens e movimentar recursos supostamente ilícitos
Rio de Janeiro|Do R7
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Policiais civis da 38ª DP (Brás de Pina) deflagraram, nesta segunda-feira (31), uma operação para desarticular um esquema que teria utilizado um imóvel em uma negociação fraudulenta e uma estrutura para ocultação de patrimônio e movimentação de valores de origem supostamente ilícita.
Ao todo, são cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em endereços de Botafogo, na zona sul; Campo Grande, na zona oeste; Irajá, na zona norte; Duque de Caxias, na Baixada Fluminense; e Maricá, na região metropolitana.
A investigação começou depois que a unidade identificou indícios de que um imóvel alugado teria sido negociado de maneira fraudulenta por uma mulher.
Durante as diligências, os agentes também encontraram indícios de que os envolvidos teriam recorrido a uma pessoa como “laranja” para ocultar bens e movimentar recursos de origem supostamente ilícita.
De acordo com a apuração, a estratégia teria sido utilizada para dificultar a identificação dos verdadeiros responsáveis pelos bens e recursos.
Os investigadores realizaram levantamentos, analisaram movimentações patrimoniais e cruzaram dados relacionados aos suspeitos e ao imóvel.
As informações reunidas serviram de base para o pedido das medidas cautelares, posteriormente autorizado pela Justiça. Nesta segunda-feira, as equipes realizam buscas nos endereços ligados à investigação.
Os policiais procuram documentos, aparelhos eletrônicos, registros e outros elementos que possam ajudar a esclarecer a negociação do imóvel, a movimentação financeira e a possível ocultação de patrimônio.
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