Operação policial desmantela organização criminosa em São José dos Campos (SP)
Grupo tinha conexões com facções paulistas e organização terrorista internacional
Balanço Geral Vale|Do R7
Uma megaoperação em São José dos Campos (SP) desmantelou uma organização criminosa com ligações a facções do estado e ao grupo terrorista Hezbollah . A investigação da Delegacia de Investigações Gerais revelou um esquema de lavagem de dinheiro utilizando empresas de fachada registradas em nome de refugiados sírios.
Durante a ação, policiais apreenderam veículos de luxo, quantias em reais e dólares, dispositivos eletrônicos e documentos comprometedores. A Justiça determinou o bloqueio de contas bancárias e o sequestro de bens avaliados em R$45 milhões.
As investigações continuam para desarticular completamente a rede de empresas fantasmas usadas para legitimar transações ilícitas.