A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (27) a operação Cash Box para apurar crimes de operação irregular de instituição financeira e evasão de divisas, praticados em prejuízo ao Sistema Financeiro Nacional, na ordem de R$ 115 milhões.
A investigação, que resultou em 3 mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara Criminal Federal de São Paulo, teve início em 2020, a partir de informações bancárias compartilhadas pelo COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), relacionadas a pessoa jurídica do município de Amparo, no interior paulista.
Durante a apuração, foi identificado que a empresa investigada atuava no mercado de câmbio paralelo, comercializando moedas estrangeiras em espécie, e também realizava operações de dólar-cabo, para remessa de valores ao exterior. As atividades seriam desenvolvidas sem a necessária autorização e fiscalização do Banco Central do Brasil.
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Segundo informações do COAF, entre março de 2015 e junho de 2020, foi registrada uma movimentação em espécie no valor de R$ 115.446.124,00.
Apenas no ano de 2019, a pessoa jurídica recebeu mais de R$ 83 milhões, grande parte deste valor através de diferentes depósitos em espécie, dificultando o rastreamento da origem dos recursos.
O nome da operação faz alusão ao nome da empresa utilizada para o crime, que funcionava como um estabelecimento para recebimento de pagamentos.
Os envolvidos responderão criminalmente. As penas podem chegar a 10 anos de prisão.