PF de Campinas (SP) faz ação contra fraudes ao sistema financeiro

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira (6) a Operação Conversor para reprimir crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, como operações de câmbio ilegais e evasão de divisas.

A investigação foi iniciada a partir de informações obtidas em outra operação de 2019, que expôs uma série de operações de crédito e débito e de câmbio por pessoa física e jurídica não autorizadas.

Segundo a PF, as operações envolviam movimentação de moeda fora do país por meio do processo conhecido como dólar-cabo, além de câmbio de moeda em território nacional, uso de empresas de fachada, operações de importações fictícias e direcionamento de capital para empresa voltada a atuação com criptomoedas.

Foram identificadas movimentações relacionadas a pessoas de vários estados do país.

Mandados

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, todos na cidade de Campinas, no interior de São Paulo. Os alvos são o operador do sistema, empresas envolvidas nas operações e um escritório de contabilidade. O objetivo das buscas são documentos e dispositivos que constituam provas dos crimes.

O nome da operação faz alusão à atividade ilegal de câmbio e direcionamento de dinheiro a criptomoedas.

As penas para os crimes de operação de câmbio ilegal e evasão de divisas, se somadas, podem chegar a 10 anos de prisão.