A Polícia Federal realiza, na manhã desta segunda-feira (25), uma operação para apurar crimes de lavagem de dinheiro praticados por investigados envolvidos em tráfico internacional de drogas no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo.
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São cumpridos sete mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal em Campinas, sendo cinco em Mato Grosso e dois em São Paulo.
A investigação da Operação Lavaggio II teve início com elementos obtidos durante a Operação Overload, deflagrada em outubro do ano passado, e tem como objetivo identificar bens adquiridos por meio de atividades da organização criminosa.
A atual fase de investigação está concentrada em um suspeito e seus familiares que vivem em Mato Grosso e usavam a logística do Aeroporto Internacional de Viracopos para enviar grandes remessas de drogas à Europa.
Durante as investigações, a Polícia Federal identificou movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada, além da aquisição de joias, relógios e veículos de luxo, apartamentos, empreendimentos imobiliários em São Paulo e uma fazenda em Mato Grosso.
Este é o quarto desdobramento da Operação Overload e visa desmontar organizações criminosas voltadas ao tráfico de drogas. O primeiro desdobramento ocorreu em dezembro (Operação AKE), o segundo em fevereiro (Operação Lavaggio I) e o terceiro em julho (Operação Airline).
Operação Overload
Durante as investigações da Operação Overload foi constatada a existência de uma organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas que operava no Aeroporto Internacional de Viracopos e envolvia empregados de empresas terceirizadas, de companhia aérea, integrantes das Forças de Segurança Pública e estrangeiros em território europeu.
Na Operação Overload, 32 pessoas foram presas temporariamente e foram apreendidos veículos e dinheiro no valor aproximado de R$ 3 milhões.
Operação AKE
Em dezembro, no primeiro desdobramento da operação Overload, a Polícia Federal cumpriu sete mandados de prisão preventiva expedidos contra os investigados que compunham parte da organização criminosa. Eles estão presos até a presente data.
Operação Lavaggio I
Em fevereiro, durante a Operação Lavaggio I, a Polícia Federal apurou pelo menos 20 atos de lavagem relacionados a um dos principais investigados. Entre os indícios, foram encontradas alienação de veículos e compra de imóveis (apartamentos, casas, chácaras).
Na ocasião, a Polícia Federal apurou a suposta participação de familiares do investigado cuja renda era incompatível com as transações, além de terceiros e pessoas jurídicas.
Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão e sete ordens judiciais de bloqueio de imóveis (Campinas e Monte Mor), cujo valor aproximado ultrapassou R$ 3 milhões.
Operação Airline
Em julho, no terceiro desdobramento, a Polícia Federal concentrou as investigações no cumprimento de 18 mandados de prisão preventiva dos envolvidos e dois mandados de busca e apreensão.