Polícia do DF cumpre mandados contra grupo suspeito de sonegar R$ 478 milhões em impostos

A Polícia Civil cumpriu, na manhã desta quinta-feira (8), 27 mandados de busca e apreensão contra um grupo empresarial ligado à área de reciclagem suspeito de sonegar mais de R$ 478 milhões de impostos. Além do Distrito Federal, a ação ocorreu em três cidades de Goiás, duas de Minas Gerais, duas de São Paulo, uma da Bahia e três do Rio Grande do Norte.

Segundo as investigações, a organização utilizava empresas de fachada nos cinco estados e no DF para emissão de notas fiscais frias e circulação de dinheiro ilegal. Os suspeitos são investigados pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, falsidade ideológica e uso de documentos falso. Se condenados, podem pegar até 30 anos de prisão.

De acordo com a PCDF, para manter o esquema, os estabelecimentos eram vinculados a empresas reais, com contratos sociais no nome de outras pessoas, para manter os verdadeiros proprietários longe do nome da companhia. Consta na investigação que os empresários responsáveis pelas empresas também não realizavam o pagamento dos impostos devidos e se aproveitavam dos créditos tributários.

Os investigadores identificaram que o grupo criminoso atua no DF há cerca de dez anos e soma oito inquéritos em curso na Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária (DOT).

A Operação Reciclo também decretou o bloqueio de valores de custódia em contas bancárias vinculadas aos investigados, além da imposição de restrições e gravames de vários veículos.

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A operação teve o auxílio do Ministério Público do DF e Territórios, por meio da Promotoria de Defesa da Ordem Tributária. A investigação dos crimes de sonegação fiscal faz parte da Operação Reciclo, da DOT.

* Estagiária sob supervisão de Fausto Carneiro