A Polícia Civil do Distrito Federal realizou nesta terça-feira (2) uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão em endereços ligados a suspeitos de sonegar R$ 43,7 milhões em impostos no DF. Segundo as investigações, o grupo usava empresas fantasmas, criadas com documentos falsos, para simular a passagem de mercadorias de grãos pela capital federal.
“As empresas eram abertas em nome de laranjas e testas de ferro, que não tinham conhecimento das atividades ilícitas”, informou a polícia. As investigações apontam que um casal de empresários foi apontado como pivôs do esquema.
“Empresários de Uberlândia criaram uma empresa fantasma para simular a passagem de mercadorias de grãos no DF. Simulavam transações e quando essas mercadorias supostamente passavam pelo DF elas geravam um crédito de ICMS, que não era recuperado ou pago por essas empresas. Quando os órgãos do DF procuravam essa empresa para fazer a cobrança desses impostos, essas empresas não quitavam”, disse o delegado Leonardo Cardoso.
Os mandados foram cumpridos no DF, Minas Gerais e Paraná, incluindo um escritório de contabilidade que prestava serviço aos suspeitos. Eles são investigados por associação criminosa, sonegação fiscal, falsificação de documento, uso de documento falso e lavagem de dinheiro. Se condenados, podem pegar até 30 anos de prisão.
A polícia informou que a operação teve por objetivo recolher provas “para fortalecer os indícios contra os investigados, identificar outros envolvidos no esquema, verificar o destino dos valores sonegados, apreender bens e valores para ressarcir os cofres públicos e concluir o inquérito policial”.
Condenado por estupro da sobrinha de 9 anos, enfermeiro do DF é preso em Águas Lindas
A PCGO (Polícia Civil do Estado de Goiás) prendeu na última segunda-feira (25), em Águas Lindas (GO), no Entorno do Distrito Federal, o enfermeiro Nilton Sérgio Alves Ferreira, condenado a 10 anos de prisão em regime fechado por abusar sexualmente de uma sobrinha que tinha 9 anos na época do crime. Em abril de 2023, o caso foi noticiado pela RECORD (leia mais aqui).