Operação que mira Banco Master aponta núcleos de atuação do grupo de Vorcaro; entenda
Banqueiro é alvo da terceira fase da Operação Compliance Zero, que investiga o esquema bilionário de fraudes financeiras
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Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
O relatório da Polícia Federal que embasou nova fase da Operação Compliance Zero, aponta que o esquema liderado por Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, apresenta quatro núcleos principais de atuação:
- Núcleo financeiro, responsável pela estruturação das fraudes contra o sistema financeiro;
- Núcleo de corrupção institucional, voltado à cooptação de servidores públicos do Banco Central;
- Núcleo de ocultação patrimonial e lavagem de dinheiro, com utilização de empresas interpostas;
- Núcleo de intimidação e obstrução de justiça, responsável pelo monitoramento ilegal de adversários, jornalistas e autoridades.
Vorcaro foi preso pela PF nesta terceira fase da operação, na manhã desta quarta-feira (4), em São Paulo.
Outros três mandados de prisão preventiva foram cumpridos, tendo como alvos: Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro; Luiz Phillipi Mourão, empresário da área automobilística; e Marilson Roseno da Silva, policial federal aposentado.
As investigações também apontam que o grupo criminoso mantinha estrutura de vigilância e coerção privada, denominada “A Turma”, destinada à obtenção ilegal de informações sigilosas e à intimidação de críticos do conglomerado financeiro.
A reportagem apurou que o Vorcaro teria sido preso devido a ameaças e hackeamento de celulares, em tentativa de obstruir as investigações.
Defesas
Procurada pela reportagem, a defesa de Daniel Vorcaro afirmou que ele “sempre esteve à disposição das autoridades” e que colabora “de forma transparente com as investigações desde o início”. Além disso, os advogados negaram “categoricamente as alegações atribuídas” a ele e disseram confiar que “o esclarecimento completo dos fatos demonstrará a regularidade da conduta” do empresário.
Já os advogados de Zettel afirmaram que ele já se entregou às autoridades. “Tendo tomado conhecimento da deflagração da 3ª Fase da Operação Complience Zero, a defesa de Fabiano Campos Zettel informa que seu cliente já se apresentou à Polícia Federal. Em que pese não ter tido acesso ao objeto das investigações, Fabiano está à inteira disposição das autoridades.”, declararam.
O R7 tenta contato com a defesa dos demais investigados.
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