Americanos envolvidos em esquema de fraude da Coreia do Norte são condenados

Dois americanos foram sentenciados a anos de prisão por seus papéis em um esquema secreto que fraudou grandes empresas nos Estados Unidos enquanto gerava US$ 5 milhões (cerca de R$ 25 milhões, na cotação atual) para o regime da Coreia do Norte, disse o Departamento de Justiça na quarta-feira (15).

Zhenxing “Danny” Wang, de 39 anos, e Kejia “Tony” Wang, de 42, ambos de Nova Jersey, foram apontados como intermediários em uma conspiração elaborada que envolvia enganar empresas da Fortune 500 para contratar trabalhadores de tecnologia estrangeiros que roubaram as identidades de vários americanos.

Um tribunal federal em Boston sentenciou Zhenxing Wang a mais de sete anos de prisão e Kejia Wang a nove anos de prisão.

No centro do esquema estavam “fazendas de laptops” — ou conjuntos de computadores emitidos por empresas dos EUA — que os dois supostamente gerenciavam de suas casas nos EUA.

Esses laptops deram aos trabalhadores de tecnologia estrangeiros uma base em grandes empresas americanas para receber salários e, em um caso, roubar dados de exportação controlada de uma empreiteira de defesa baseada na Califórnia.

Outras empresas que inadvertidamente pagaram os trabalhadores de tecnologia estrangeiros incluem um distribuidor de semicondutores em Massachusetts e uma empresa de desenvolvimento de software na Califórnia, de acordo com os promotores.

Esquemas para burlar sanções

A Coreia do Norte está recorrendo cada vez mais a tais esquemas para burlar sanções e gerar receita para seu programa de armas nucleares, segundo autoridades dos EUA.

Em 2024, promotores acusaram uma mulher do Arizona em um esquema semelhante que comprometeu as identidades de 60 americanos e afetou 300 empresas dos EUA, incluindo uma empresa de tecnologia “de ponta” do Vale do Silício.

O governo da Coreia do Norte roubou bilhões de dólares em anos recentes ao hackear bolsas de criptomoedas e usar trabalhadores de TI para se infiltrar em empresas de tecnologia dos EUA, de acordo com autoridades dos EUA e especialistas privados.

O governo dos EUA tentou reprimir os esquemas enquanto alertava pública e privadamente empresas em todo o país sobre a ameaça em constante evolução dos trabalhadores de TI da Coreia do Norte.

Ainda há muito trabalho a ser feito: o Departamento de Estado, na quarta-feira, ofereceu até US$ 5 milhões por informações sobre várias outras pessoas supostamente envolvidas na geração de receita para o regime norte-coreano.

Advogados de Kejia Wang e Zhenxing Wang recusaram-se a comentar. A dupla já havia se declarado culpada de acusações relacionadas ao esquema.

Os dois homens supostamente criaram empresas de fachada em Nova Jersey para alegar falsamente que os trabalhadores de tecnologia estavam autorizados a trabalhar nos EUA.

Outros membros da conspiração supostamente usaram empresas de verificação de antecedentes para identificar pessoas dos EUA cujas identidades queriam roubar.

Pelo menos 80 pessoas dos EUA tiveram sua identidade roubada, segundo os promotores.

Uma vez que o dinheiro é roubado em nome do regime da Coreia do Norte, é um “jogo de gato e rato” para a aplicação da lei dos EUA tentar apreender o dinheiro antes que ele seja lavado e, eventualmente, chegue a Pyongyang.

Neste caso, as autoridades dos EUA conseguiram apreender dezenas de milhares de dólares no ano passado, uma fração dos US$ 5 milhões roubados, de acordo com um oficial do Departamento de Justiça.

A receita de US$ 5 milhões foi “lavada para contas chinesas controladas pelos conspiradores, que incluem cidadãos norte-coreanos”, disse o oficial do Departamento de Justiça à CNN Internacional.

Redes de trabalhadores

Redes de trabalhadores de tecnologia da Coreia do Norte “dependem cada vez mais de LLCs (Sociedades de Responsabilidade Limitada) sediadas nos EUA para criar a aparência de emprego legítimo”, disse Michael Barnhart, pesquisador da empresa de ameaças internas DTEX Systems.

“Emparelhando uma pessoa dos EUA, um endereço dos EUA e uma empresa de fachada… Os facilitadores criaram a ilusão de um ‘esforço’ doméstico legítimo, permitindo que os trabalhadores de TI se apresentassem como baseados nos EUA sem levantar suspeitas durante a integração ou fluxos de trabalho diários”, disse Barnhart à CNN Internacional, referindo-se ao esquema ligado a Wang e Wang.

“Um número crescente de agências de recrutamento e seleção está permitindo essa atividade sem saber, ao atestar por esses trabalhadores, alegando ter concluído verificações de antecedentes e a devida diligência”, disse Barnhart.

Ele também alertou que os trabalhadores de TI da Coreia do Norte se infiltraram em subcontratados “para atingir alvos maiores” que contratam com governos ao redor do mundo.

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