Suíça abre investigação contra HSBC e revista escritórios
Investigação foi aberta por procuradores de Genebra
Internacional|Da Ansa
A Procuradoria de Genebra abriu uma investigação contra o banco britânico HSBC sobre crimes de lavagem de dinheiro. Escritórios da instituição financeira em toda a Suíça foram revistados nesta quarta-feira (18), de acordo com fontes locais.
Em um comunicado, a Procuradoria informou que "o banco está diretamente envolvido no processo porque o artigo 102 do Código Penal local estabelece que as empresas podem ser investigadas, independentemente de punição aos seus dependentes, caso haja evidências de que não foram tomadas medidas necessárias para impedir infrações".
Banco HSBC realizou negócios com traficantes e ditadores
As investigações estão sendo conduzidas pelos procuradores Olivier Jornot e Yves Bertossa. O HSBC na Suíça é alvo de um escândalo sobre fraude fiscal, revelado pelo grupo International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).
Cerca de 106 mil contas secretas mantidas pelo banco estão sendo investigadas. As informações se referem a contas abertas entre 1998 e 2007. Os dados sigilosos foram roubados dos escritórios do HSBC em Genebra por um ex-funcionário, Hervé Falciani, em 2008, e entregues às autoridades francesas.
Na semana passada, o executivo-chefe do HSBC na Suíça, Franco Morra, prometeu que o banco iria cancelar as contas que não cumprissem os "altos requisitos" da instituição.
