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Caso Banco Master: primo de Daniel Vorcaro e quatro empresas são alvos da operação Compliance Zero

Os suspeitos podem responder por corrupção, organização criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro

JR na TV|Do R7

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Além do senador Ciro Nogueira, três pessoas e quatro empresas foram alvos da operação Compliance Zero, da Polícia Federal. Um primo de Daniel Vorcaro foi preso na ação, que investiga supostas fraudes financeiras e lavagem de dinheiro ligadas ao Banco Master. 

Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços de quatro empresas: CNLF Empreendimentos Imobiliários, BRGD, Green Investimentos e Green Energia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia. Todas tiveram as atividades suspensas por decisão do ministro André Mendonça. 

Segundo a investigação, as empresas eram usadas para “ocultação, circulação e formalização aparente de recursos de origem ilícita”. 

Também foram alvo da operação Felipe Cançado Vorcaro, primo de Daniel Vorcaro; Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima, irmão de Ciro Nogueira; e Bernardo Rodrigues de Oliveira Filho, apontado como responsável por depósitos fracionados para escapar da fiscalização. Felipe Cançado foi o único preso. De acordo com a PF, ele seria responsável pelos pagamentos ao senador, que chegariam a R$ 500 mil por mês. 

A investigação aponta ainda que Felipe articulou a venda de 30% de uma empresa administrada por Raimundo Nogueira. Segundo a PF, ações avaliadas em mais de R$ 13 milhões foram compradas por apenas R$ 1 milhão. Raimundo foi alvo de busca e apreensão, passou a usar tornozeleira eletrônica, teve o passaporte apreendido e está proibido de manter contato com outros investigados.  

Os suspeitos podem responder por corrupção, organização criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro. A defesa de Felipe Cançado negou as acusações. 

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