Ministério Público faz operação contra fraude milionária em rede de supermercados em MG

O Ministério Público de Minas Gerais, por meio do CIRA-MG (Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de Minas Gerais), realizou nesta terça-feira (2) operação contra um esquema estruturado de fraudes tributárias envolvendo atacadistas, redes de supermercados e empresas do setor varejista no Estado. A ação também apura crimes de organização criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.

Um dos alvos da operação é o publicitário Marcos Valério, condenado pelo Supremo Tribunal Federal como operador do Mensalão. Ele cumpre pena domiciliar em Nova Lima, na Grande BH.

Nesta manhã, foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas sedes de empresas e nas residências de empresários e funcionários envolvidos no esquema, na Região Metropolitana de Belo Horizonte e no Centro-Oeste de Minas. Durante as buscas, foram apreendidos celulares, aparelhos eletrônicos, documentos e outros elementos importantes para a investigação, além de veículos de luxo utilizados pela organização para a lavagem de dinheiro.

A fraude vinha sendo investigada havia um ano e seis meses. Segundo o MP, os empresários envolvidos no esquema criaram empresas de fachada para sonegar tributos, causando prejuízo ao Estado de Minas Gerais. O montante já ultrapassa R$ 215 milhões.

A operação contou com a participação de seis promotores de Justiça, três delegados da Polícia Civil, 58 auditores da Receita Estadual, dois auditores da Receita Federal, 65 policiais militares, 54 policiais civis, nove bombeiros militares e 15 servidores do Ministério Público.

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