Gestor de empresa de investimentos e advogado são suspeitos de desviar R$ 5 milhões

A Polícia Civil de São Paulo cumpriu mandado de busca e apreensão contra o gestor da Esh Capital Vladimir Joelsas Timerman e seu advogado, César Augusto Fagundes Verch. Os dois são suspeitos de desviar recursos de um dos fundos geridos pela Esh. Também foram autorizadas a quebra de sigilo bancário dos dois. A Esh afirmou que é “inocente”. O R7 tenta contato com as defesas.

Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores de São Paulo e foram cumpridos na sexta-feira (29) na capital paulista. Segundo a investigação, Timerman teria contratado Verch a preços superiores aos praticados no mercado e o advogado teria devolvido parte do dinheiro ao executivo.

Além disso, Timerman teria desviado R$ 5 milhões do fundo de investimento e de seus acionistas, sendo que parte dos valores teriam sido pagos no exterior, por meio de “offshore” criada por Verch e utilizada por Timerman, enquanto outra parte foi feita diretamente nas contas dele.

Segundo a apuração, foi identificado que em uma ação da Esh Capital contra a Gol/Smiles, ao invés de R$ 5 milhões serem pagos aos acionistas, o valor foi repassado por Verch a Timerman como forma de “propina” pela contratação do escritório.

A investigação teve início por meio de uma denúncia anônima. A denúncia foi embasada por um relatório do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) que apontou movimentações suspeitas dos dois.

“O relatório de inteligência elaborado que aponta a existência de transações suspeitas entre os investigados, além de movimentações financeiras incompatíveis coma renda e patrimônio declarados, além do afastamento do sigilo fiscal, e podem figurar indícios da realização de manobras de integração de valores ilícitos na economia legal, concernentes a prática do delito de lavagem de capitais", disse o juiz.

Procurada, a Esh Capital disse que é “inocente” e que os "processos internos são rigorosamente auditados e constantemente revisados". A empresa disse que se colocou a disposição da Justiça para colaborar com a investigação. Veja a nota completa:

“A Esh Capital Investimentos LTDA, vem por meio desta, esclarecer e afirmar categoricamente que é totalmente inocente em relação às alegações feitas recentemente contra ela. Reafirmamos nosso compromisso com os mais altos padrões de ética, transparência e conformidade com todas as normas legais e regulamentações aplicáveis.

Nosso compromisso com a integridade é inabalável. Ao longo de nossa trajetória, sempre buscamos operar com responsabilidade, respeitando nossos colaboradores, clientes e a sociedade. Nossos processos internos são rigorosamente auditados e constantemente revisados, garantindo que todas as nossas operações atendam às melhores práticas do mercado.

As acusações feitas contra nossa empresa são infundadas e não correspondem à realidade dos fatos. Estamos confiantes de que, ao final de qualquer investigação, será comprovado que não houve qualquer envolvimento em ações que possam comprometer nossa reputação ou os princípios que sempre nortearam nosso trabalho.

Estamos à disposição das autoridades competentes para colaborar com o processo de investigação, com total transparência, a fim de esclarecer qualquer mal-entendido. Reiteramos que não temos receio de que a verdade seja revelada, e confiamos que as investigações demonstrarão a falsidade das alegações.

Nossa empresa continuará a atuar com ética, responsabilidade e respeito, sempre priorizando a legalidade e o bem-estar de todos os nossos stakeholders. Reafirmamos nosso compromisso com a continuidade de nossos negócios e com a criação de valor para nossos colaboradores, parceiros e clientes.

Por fim, esclarecemos que todas as manifestações sobre este assunto serão feitas exclusivamente nos autos do processo."