Operação da PF contra fraude em criptoativos apreende dólares, euros e itens de luxo
Segundo a corporação, a ação é um desdobramento da Operação Colossus, deflagrada em janeiro de 2024
São Paulo|Do R7, em Brasília
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A Polícia Federal cumpriu, nesta quinta-feira (4), cinco mandados de prisão temporária e dez de busca e apreensão em São Paulo, no âmbito de uma investigação que mira uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e evasão de divisas por meio de criptoativos.
Durante o cumprimento das ordens judiciais, os agentes apreenderam dinheiro em espécie, entre dólares e euros, documentos, cheques e itens de luxo. O balanço completo da apreensão ainda não foi divulgado.
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De acordo com a corporação, a ação é um desdobramento da Operação Colossus, deflagrada em janeiro de 2024, quando foi preso o líder de uma rede criminosa que movimentou mais de R$ 50 bilhões em criptoativos entre dezembro de 2020 e janeiro de 2024.
O esquema utilizava empresas de fachada e laranjas para viabilizar a lavagem de dinheiro e a evasão de divisas.
O que são criptoativos?
Segundo a Comissão de Valores Monetários, os criptoativos são ativos virtuais, protegidos por criptografia, presentes exclusivamente em registros digitais, cujas operações são executadas e armazenadas em uma rede de computadores.
Esses ativos surgiram com a intenção de permitir que indivíduos ou empresas efetuem pagamentos, ou transferências financeiras eletrônicas diretamente a outros indivíduos, ou empresas, sem a necessidade da intermediação de uma instituição financeira. Tal propósito serviria, inclusive, para pagamentos ou transferências internacionais.
Atualmente, existem centenas de criptoativos, dentre os quais o pioneiro e mais conhecido é o bitcoin. Cada um deles funciona baseado em um conjunto de regras próprias, definidas pelos seus criadores e desenvolvedores.
Perguntas e respostas
Qual foi a ação realizada pela Polícia Federal?
A Polícia Federal cumpriu cinco mandados de prisão temporária e dez de busca e apreensão em São Paulo, visando uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e evasão de divisas por meio de criptoativos.
O que foi apreendido durante a operação?
Durante a operação, os agentes apreenderam dinheiro em espécie, incluindo dólares e euros, além de documentos, cheques e itens de luxo. O balanço completo das apreensões ainda não foi divulgado.
Qual é a relação dessa operação com a Operação Colossus?
Essa ação é um desdobramento da Operação Colossus, que foi deflagrada em janeiro de 2024, quando o líder de uma rede criminosa foi preso. Essa rede movimentou mais de R$ 50 bilhões em criptoativos entre dezembro de 2020 e janeiro de 2024.
Como funcionava o esquema criminoso?
O esquema utilizava empresas de fachada e laranjas para facilitar a lavagem de dinheiro e a evasão de divisas.
O que são criptoativos?
Criptoativos são ativos virtuais protegidos por criptografia, que existem exclusivamente em registros digitais. Suas operações são executadas e armazenadas em uma rede de computadores, permitindo pagamentos e transferências financeiras eletrônicas diretamente entre indivíduos ou empresas, sem a necessidade de intermediação de instituições financeiras.
Quantos criptoativos existem atualmente e qual é o mais conhecido?
Atualmente, existem centenas de criptoativos, sendo o Bitcoin o pioneiro e mais conhecido entre eles. Cada criptoativo funciona com um conjunto de regras definidas por seus criadores e desenvolvedores.
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