São Paulo PF realiza operação final contra o desvio de créditos tributários

PF realiza operação final contra o desvio de créditos tributários

Agentes cumprem 5 mandados de prisão preventiva, 1 mandado de prisão temporária e 5 mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira (25)

Residência que foi alvo de busca na operação, em Bragança Paulista

Residência que foi alvo de busca na operação, em Bragança Paulista

Divulgação Polícia Federal de São Paulo

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (25) uma nova fase da operação Manigância visando desarticular o grupo criminoso que desviava e comercializava créditos tributários da União. Há indícios da manipulação de mais de R$ 300 milhões em créditos tributários.

Policiais federais cumprem 5 mandados de prisão preventiva, 1 mandado de prisão temporária e 5 mandados de busca e apreensão expedidos pela 5ª Vara Federal Criminal/SP. As buscas e prisões se concentram nos municípios de São Paulo/SP e Bragança Paulista/SP.

Carros apreendidos pela PF

Carros apreendidos pela PF

Divulgação Polícia Federal de São Paulo

No dia 22 de março, na primeira fase da operação Manigância, a PF cumpriu 4 mandados de prisão temporária e 14 mandados de busca e apreensão. Após o processamento e análise do material apreendido a Polícia Federal cumpre hoje novas medidas cautelares, incluindo a prisão preventiva dos principais envolvidos, buscas e novo sequestro de bens.

 

O inquérito policial se iniciou em dezembro de 2016, após comunicação da Receita Federal do Brasil sobre possíveis crimes cometidos por parte de uma servidora do órgão.  A investigação visava apurar a prática de corrupção passiva e inserção de dados falsos em sistema de informação oficial por parte de uma analista tributária da Receita Federal em São Paulo. Ao longo da investigação, apurou-se que a servidora teria promovido alterações nos sistemas de informação da RFB para modificar a titularidade de créditos tributários legítimos em benefício de outras empresas.

O esquema funcionava da seguinte maneira: créditos lícitos de grandes contribuintes eram selecionados e desviados pelos criminosos, incluindo um falso auditor fiscal, em favor de empresas intermediárias geridas pelos mesmos criminosos. Em seguida, após a captação de possíveis interessados, os créditos eram vendidos fraudulentamente e transferidos aos beneficiários finais da fraude por meio de pedido eletrônico de compensação e restituição.

Um dos locais das buscas das operação, em Bragança Paulista

Um dos locais das buscas das operação, em Bragança Paulista

Divulgação Polícia Federal de São Paulo

Os presos responderão, na medida de suas participações, pelos crimes de associação criminosa, corrupção passiva, inserção de dados falsos em sistemas de informações e estelionato.