A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu oito pessoas na manhã desta quarta-feira (12) por aplicarem golpes fingindo ser funcionários da central de segurança de bancos. Uma idosa teve prejuízo de R$ 107 mil com a ação dos criminosos. Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão. Além disso, dez contas bancárias foram bloqueadas em Novo Gama (GO) e nas regiões administrativas de Ceilândia e Planaltina.
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Segundo a polícia, o grupo comprava planilhas de dados cadastrais de milhões de pessoas armazenados em sites ilícitos na internet. Os dados exibiam números de contas bancárias, detalhes do perfil socioeconômico e dados pessoais das vítimas, como número de celulares e endereços residenciais.
Com essas informações, os criminosos selecionavam as vítimas com maior poder aquisitivo e, preferencialmente, pessoas idosas. Eles entravam em contato com as vítimas por telefone, simulando o número verdadeiro do banco, e passando-se pela central de segurança da instituição.
Os criminosos se aproveitavam da menor familiaridade das vítimas com as novas tecnologias e afirmavam terem sido detectadas transações fraudulentas nas contas bancárias. Com o ganho da confiança da vítima, eles convenciam os idosos a entregar seus cartões e celulares a um funcionário do banco que iria até a casa da vítima pegar o material para perícia.
Com os cartões e celulares em mãos, os criminosos faziam diversos saques, transferências e empréstimos. Uma das vítimas, moradoras do Lago Norte, teve prejuízo de R$ 107 mil.
Responsável pela operação, delegado Erick Sallum explica que “nesse tipo de golpe, geralmente os bancos se negam a fazer o estorno dos valores, pois as vítimas entregaram os cartões aos criminosos”. “Assim, temos pessoas idosas enganadas tendo, já no final da vida, que suportar prejuízos e dívidas impagáveis”, afirma.
Lavagem de dinheiro
As transferências e os saques eram feitos em caixas eletrônicos de agências no Entorno do DF, onde parte do grupo criminoso atuava para evitar que as contas fossem bloqueadas antes de o golpe ser finalizado.
A polícia obteve as imagens de diversos saques relevando a dinâmica dos criminosos. A investigação também detectou que existiam pessoas alugando suas contas bancárias para ser o canal primário de recebimento do dinheiro desviado.
Nas redes sociais, a polícia encontrou informações de contas bancárias sendo vendidas de R$ 300 a R$ 500. O delegado Erick Sallum destaca que a “população deve redobrar os cuidados com seus relacionamentos e ações nos ambientes digitais”.
Novos envolvidos
A investigação agora quer identificar as empresas de telefonia que estão permitindo aos criminosos modificar o número de chamadas para permitir o maior convencimento das vítimas durante os golpes. A polícia também quer localizar os líderes responsáveis por vender os dados bancários na internet.