Israelenses ocultaram cerca de R$ 27 bilhões no HSBC da Suíça

Mais de 6.200 israelenses ou residentes em Israel tinham conta na unidade suíça do HSBC, onde chegaram a depositar US$ 10 bilhões, informou nesta segunda-feira (9) a imprensa local após a revelação da chamada Lista Falciani.

As autoridades fiscais israelenses abriram uma investigação sobre o caso.

O ICIJ (Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos), organização com sede em Washington e que colabora para vários meios de comunicação no mundo, revelou hoje que o HCBS tinha 106 mil clientes de 203 países com contas secretas na Suíça, totalizando mais de R$ 278 bilhões (US$ 100 bilhões) que não teria sido declarados em sua origem.

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Os números transformam Israel no sexto país com o maior volume de dinheiro na unidade suíça do HSBC, segundo a Lista Falciani.

De acordo com o jornal The Times of Israel, o dinheiro dos israelenses estava distribuído em 9.769 contas, e um dos titulares tinha até US$ 1,5 bilhão.

A metade dos 6.200 depositários tem nacionalidade israelense e os demais mantêm relações fiscais com a Fazenda do país, por residência ou por negócios.

Entre eles se destaca o empresário do petróleo Jonathan Kollek, com dupla nacionalidade israelense e canadense. Outros israelenses com depósitos na Suíça são o empresário de diamantes Beny Steinmetz, o conhecido rabino Yeshayahu Pinto — suspeito de suborno em outro caso — e o empresário Zadik Bino.

A Lista Falciani levou à abertura de uma investigação por parte das autoridades israelenses, que buscam conseguir detalhes do caso para saber o alcance da evasão fiscal. A agência de notícias "Ynet" informou que a Fazenda de Israel averiguará se o dinheiro depositado no HSBC foi ou devia ter sido declarado por seus proprietários no país, já que boa parte deles tem residência em outras nações.