RJ: operação desarticula rede de lavagem de dinheiro ligada a facções criminosas
Segundo a investigação, o grupo começou com uma pequena loja de artigos para celulares e depois montou uma rede de empresas de fachada
Boletim JR 24H|Do R7
A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio realizaram uma operação, na manhã desta quarta-feira (15), com o objetivo de desarticular uma rede de lavagem de dinheiro que movimentou mais de R$ 100 milhões provenientes do tráfico de drogas. De acordo com as investigações, os suspeitos prestavam serviços ao Terceiro Comando Puro e também ocultavam recursos ligados ao Comando Vermelho e ao PCC. Os agentes também identificaram uma possível conexão financeira internacional com um integrante de uma estrutura de financiamento da Al-Qaeda, organização terrorista. 10 pessoas foram presas em diferentes estados como o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Bárbara Luzia Souza De Carvalho é uma das principais operadoras financeiras da organização e foi presa no morro de São Carlos, região central do Rio. Ela movimentou dezenas de milhões de reais como titular e administradora de empresas com faturamento incompatível com os recursos.
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