PF faz operação contra empresários do setor de entretenimento suspeitos de lavagem de dinheiro

A Polícia Federal (PF) realizou nesta terça-feira (12) uma operação para cumprir 15 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a empresários dos setores de entretenimento e de autopeças de São Paulo suspeitos de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Os investigados tiveram os bens, avaliados em R$ 60 milhões, apreendidos e as contas bancárias bloqueadas até o limite aproximado de R$ 1 bilhão.

As investigações começaram em 2022, quando transações financeiras suspeitas, envolvendo contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas, estariam sendo usadas para movimentar e ocultar “recursos de origem ilícita” e não declarados ao Fisco, informou a polícia.

Foram identificadas movimentações com “laranjas” e empresas fictícias ou de fachada, parte delas ligada a indivíduos com extensa ficha criminal por delitos como tráfico de drogas, crimes contra o patrimônio e organização criminosa.

A PF informou que um dos empresários investigados foi autuado no ano passado pela Receita Federal em valores que superam os R$ 43 milhões. Com as provas coletadas, novas ações fiscais serão instauradas contra pessoas jurídicas, uma delas beneficiária do Perse (Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos), que auxilia empresas prejudicadas pela pandemia da Covid-19.

A Fazenda Municipal de São Paulo vai instaurar 21 operações fiscais contra empresas investigadas no inquérito policial para apurar supostas sonegações do ISS (Imposto sobre Serviços).