PF investiga lavagem de dinheiro com títulos de capitalização
Ação acontece em treze cidades de MG, SP, RS, SC e PE; segundo a corporação, grupo criminoso teria movimentado R$ 12 milhões
Minas Gerais|Núbia Roberto, da Record TV Minas e Maria Luiza Reis*, do R7
A Policia Federal realiza, nesta terça-feira (22), uma operação de combate a um suposto esquema de lavagem de dinheiro por meio da venda de títulos de capitalização. Os mandados são cumpridos em 13 cidades de cinco Estados.
A investigação aponta que o grupo criminoso vendia os títulos e omitia o volume de dinheiro efetivamente arrecadado. Também há suspeita de desvio em parte do dinheiro que deveria ser direcionado a entidades beneficentes ou de utilidade pública.
Os alvos da operação são empresários e ganhadores de prêmios de 2015 e 2016. Alguns deles chegaram a faturar R$ 300 mil. Segundo a PF, ao todo, o grupo criminoso pode ter movimentado R$ 12 milhões. A operação foi batizada de "Venerália".
Os investigados podem responder por crimes de lavagem de bens e valores, associação criminosa, estelionato, falsidade ideológica e uso de documento falso. Somadas, as penas podem chegar a 22 anos de prisão.
A Polícia Federal representou por 27 ordens judiciais, todas expedidas pela 11ª Vara Federal de Belo Horizonte, sendo nove medidas cautelares judiciais específicas e 18 mandados de busca e apreensão em desfavor de pessoas físicas e jurídicas, cumpridos nas cidades mineiras de Belo Horizonte (2) e Varginha (1), além de Porto Alegre/RS (2), Chapecó/SC (1), Blumenau/SC (1), São Paulo/SP (1), Cajamar/SP (2), Tanabi/SP (1), Presidente Prudente/SP (1), Matão/SP (1), Caruaru/PE (3), Garanhuns/PE (1) e Cachoeirinha/PE (1).
*Estagiária sob supervisão de Pablo Nascimento
