Virginia Fonseca é investigada pela PF após movimentações suspeitas de R$ 22 milhões

A influenciadora Virginia Fonseca está sob investigação da Polícia Federal devido a movimentações financeiras suspeitas em suas empresas. O caso ganhou destaque após relatórios do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) indicarem transações atípicas que somam mais de R$ 22,4 milhões entre março e setembro de 2024. As transferências foram realizadas principalmente pela empresa AMP Pay Marketing para a Talismã Digital, pertencente à influenciadora.

O relatório aponta que a maior parte dos valores foi enviada via Pix pela AMP Pay Marketing, uma empresa registrada no Simples Nacional com um limite anual muito inferior ao montante transferido. Além disso, o endereço registrado da AMP Pay levanta dúvidas quanto à capacidade operacional compatível com as quantias envolvidas.

Virginia Fonseca possui cerca de 111 milhões de seguidores nas redes sociais e expandiu sua atuação para o setor empresarial em 2021. Ela se tornou sócia na WePink, uma marca do ramo cosmético que rapidamente ultrapassou R$ 1 bilhão em faturamento. A ligação entre seus negócios e sites de apostas também chamou atenção durante a CPI das Bets no Senado.

As autoridades investigam se há indícios concretos de lavagem ou ocultação ilícita dos recursos financeiros envolvidos nas transações mencionadas nos relatórios do Coaf. Em resposta às acusações, a defesa da influenciadora afirma não haver ilegalidades nas operações financeiras realizadas pelas suas empresas e destaca que os pagamentos são conciliados diariamente conforme práticas comuns no comércio varejista tradicional.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!