Empresários são denunciados por sonegar R$ 36 milhões no Triângulo Mineiro
Ao todo, 12 pessoas foram alvo da denúncia do Ministério Público de Minas Gerais
Minas Gerais|Do R7
O MPMG (Ministério Público de Minas Gerais) denunciou 12 empresários do ramo de cosméticos de Uberlândia e Uberaba, no Triângulo Mineiro, por sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e associação criminosa. A suspeita é que eles tenham causado prejuízo de R$ 36 milhões.
As denúncias foram encaminhadas à Justiça nesta quinta-feira (20) e são consequência de 18 autuações lavradas pela Receita Estadual por sonegação do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) em oito lojas das duas redes do grupo. Conforme os documentos, o grupo utilizava em seus estabelecimentos comerciais equipamentos emissores de cupom fiscal (ECF) adulterados que permitiam a omissão das operações de vendas que eram efetivamente realizadas.
Entre as pessoas denunciadas, dois são considerados os operadores do grupo. Os outros, conforme o MPMG, foram utilizados como laranjas no esquema.
Histórico
Em novembro de 2013, como forma de garantir o ressarcimento, ainda que parcial, dos prejuízos causados à sociedade, os principais envolvidos no esquema tiveram seus bens bloqueados por ordem judicial. Durante as investigações, o MPMG apurou que parte desse patrimônio se encontrava oculto em nome de laranjas.
Em fevereiro do ano passado, a quadrilha foi desarticulada por meio da Operação Sudeste S/A.. A ação foi realizada simultaneamente no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo.
