Saiba quem são Jaques Wagner, Augusto Lima e David Lopes, investigados na Compliance Zero
Policiais federais cumprem 18 mandados de busca e apreensão na manhã desta quinta, na Bahia, em São Paulo e no Distrito Federal
Brasília|Bruna Pauxis, do R7, em Brasília
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Entre os alvos dos 18 mandados de busca e apreensão cumpridos pela PF (Polícia Federal) na manhã desta quinta-feira (18) estão o senador Jaques Wagner (PT-BA), o banqueiro Augusto Lima e o empresário David Lopes Monteiro. A força-tarefa ocorre em meio às investigações da Operação Compliance Zero, que apura o esquema de fraudes financeiras em torno do Banco Master, de Daniel Vorcaro.
As ações da nona fase da operação ocorrem estados na Bahia, em São Paulo e no Distrito Federal. A PF também cumpre medidas diversas da prisão contra alguns dos investigados, como a proibição de contato entre eles e a suspensão de passaportes.
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Augusto Lima
Augusto Lima é um empresário e economista baiano, ex-sócio de Daniel Vorcaro e ex-CEO do Banco Master. Após romper a sociedade com o ex-banqueiro, que está preso, Guga, como também é conhecido, assumiu o controle do Banco Pleno. A instituição financeira acabou liquidada pelo BC (Banco Central) em fevereiro último.
Lima chegou a ser preso na primeira fase da Operação Compliance Zero, em novembro do ano passado, mas foi liberado por decisão do TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região).
Empresas geridas pelo empresário eram responsáveis pela administração do Credcesta, um cartão de crédito consignado oferecido pelo Banco Pleno a servidores públicos da Bahia. Assim, o ativo financeiro se tornou um motor importante para o rápido crescimento do Master.
Por meio de nota, a defesa de Augusto Lima informou que as ações da PF efetuadas nesta com o banqueiro como alvo manhã eram “desnecessárias”, pois ele está “há seis meses à disposição das autoridades para esclarecer os fatos em apuração”. “De todo modo, as medidas contribuirão para demonstrar que eles são rigorosamente lícitos”, completaram os advogados.
“Augusto Lima sempre atuou dentro dos limites da lei, com transparência, responsabilidade técnica e observância das normas que regem o sistema financeiro e a administração pública”, afirma a nota, assinada por Pedro Ivo Velloso, Eduardo Toledo e Sebástian Mello.
Jaques Wagner
Atual líder do Governo no Senado Federal, o ex-governador da Bahia Jaques Wagner começou a carreira política como deputado federal, em 1990, e chegou a ocupar cargos em ministérios durante o primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Em 2006, Wagner se elegeu governador da Bahia e ficou no cargo durante dois mandatos, entre 2007 e 2014.
David Lopes Monteiro
Outro alvo da operação é o empresário David Lopes Monteiro, irmão do advogado Daniel Monteiro, que representava o Banco Master na Justiça e foi preso pela PF durante uma das fases da Operação Compliance Zero, em abril deste ano.
O R7 tenta contato com as defesas de Jaques Wagner e David Lopes Monteiro. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.
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