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Nova resolução visa combater e prevenir casos de lavagem de dinheiro

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Jornal da Record News|Do R7

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Agora, as consultorias devem obter informações sobre o propósito e a natureza do negócio e também implantar procedimentos para identificar o beneficiário final da operação. Qualquer operação superior a R$ 30 mil paga em espécie ou cheque ao portador deverá ser comunicada ao COAF. Para falar sobre esse assunto, Heródoto conversa com o advogado Maurício Silva Leite, da Leite Tosto e Barros Advogados. Acompanhe!

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