Coaf identifica transações atípicas de Carla Zambelli e que assessor repassou dinheiro para adolescente
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras aponta ainda o uso de empresa-fantasma; dados foram repassados à CPMI do 8/1
Brasília|Ana Isabel Mansur e Bruna Lima, do R7, em Brasília
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) constatou que contas ligadas à deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) "podem indicar suspeita de lavagem de dinheiro". De acordo com os dados compartilhados pelo Coaf com a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro, Zambelli teria usado uma conta pessoal "para receber doações em favor da Associação Movimento nas Ruas", da qual é fundadora. Os valores chegam a R$ 197,8 mil.
"Visto que a conta deve ser utilizada para movimentação de recursos próprios, concluiu-se que as doações recebidas na conta da Sra. Carla caracterizam movimentação de recursos de terceiro, podendo indicar suspeita de lavagem de dinheiro", destacou o documento do conselho.
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Zambelli teria transferido os valores para outra conta, também de sua titularidade. Ao R7, a deputada afirmou que não teve acesso ao relatório do Coaf e que, por isso, não pode comentar o caso. "Eles desrespeitaram o período e vazaram seletivamente uma parte só do relatório", completou, em referência à CPMI.
O advogado da parlamentar Daniel Bialski declarou que "não há nada de ilícito ou irregular nessa movimentação".
Empresa de esposa de assessor
No mesmo material, o Coaf analisou as transações, de 2/5/2022 a 31/7/2023, da empresa Hernani Filmes e Marketing Digital, de propriedade de Monica Romica, esposa de Jean Hernani, assessor parlamentar de Zambelli. "Constatamos indícios de que o Sr. Jean Hernani utilizou a empresa em nome de sua cônjuge", destaca o relatório. Jean teria recebido R$ 367 mil da empresa da esposa.
Segundo o Coaf, a firma pode ter sido usada como fachada. A empresa teria movimentado R$ 753 mil com candidatos do PL nas eleições de 2022 e com o próprio partido. O R7 aguarda a resposta de Jean e Monica.
Observou-se recorrência de movimentações com empresas ligadas a candidatos a cargos políticos%2C contudo a referida empresa não possuía histórico operacional de atuação direta com o meio político%2C o que pode indicar utilização como empresa de fachada. Todos os CNPJs estão ligados a candidatos do PL.
Zambelli teria enviado à firma R$ 94 mil. O Coaf destacou nove recebedores de recursos da Hernani Filmes e Marketing Digital, além de Jean, do PL e dos candidatos da sigla. Entre eles está um adolescente de 17 anos, que teria recebido R$ 16.595 em seis transações. Os valores repassados pela empresa aos nove destinatários somam R$ 289.798.
"As movimentações foram consideradas atípicas, caracterizando comportamento de fast cashout (entrada e saída rápidas do saldo da conta; modelo pode ser usado para dificultar a origem dos recursos) com a rápida movimentação de fundos, triangulação e desvio de finalidade. Os comportamentos suspeitos identificados resultaram bloqueio das operações, na qual seguimos com o processo de encerramento do relacionamento", destacou o relatório do Coaf.