Mulher, marido e sogro são indiciados por desvio de R$ 840 mil de empresa
Ex-funcionária fraudava boletos e transferia dinheiro para a própria conta
Minas Gerais|Do R7
Três pessoas da mesma família foram responsabilizadas pela Polícia Civil pelo desvio de R$ 844 mil de uma empresa de terraplanagem em Belo Horizonte. Eles foram indiciados por furto qualificado e lavagem de dinheiro.
Cláudia Alves de Oliveira, ex-funcionária do setor de pagamentos da firma, emitia boletos de cobrança falsificados e transferia os valores para a própria conta corrente. Para esconder o caminho do dinheiro, parte do dinheiro ia parar na conta do marido, Fillipi Morais de Carvalho Correa. Até o pai de Correa, José Antônio Correa, ajudou a ocultar a propriedade de um Honda Fit, avaliado em R$ 70 mil e comprado com o dinheiro desviado. O casal também usou os valores furtados para quitar dívidas de cartões de crédito.
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O delegado que conduziu as investigações, César Duarte Matoso, concluiu que o golpe totalizou R$ 844.663,62 desde 2013. A especialização da suspeita impedia que outros funcionários desonfiassem de suas atitudes.
— Ela tinha profundo conhecimento do sistema de pagamentos da empresa e tinha habilidade para induzir os outros empregados ao erro.
Os donos da empresa de terraplanagem desconfiaram das transferências somente em outubro de 2014 e alertaram a polícia. As análises foram feitas pelo Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil em Belo Horizonte.
