Empresários do ramo atacadista são alvo de operação que investiga sonegação de R$ 55 milhões
Polícia Civil do DF cumpriu mandados de busca e apreensão na capital federal e outros dois estados; contas foram bloqueadas
Brasília|Do R7, em Brasília
A Polícia Civil do Distrito Federal cumpriu, nesta terça-feira (8), mandados de busca e apreensão em endereços ligados a um grupo suspeito de sonegar impostos de uma empresa atacadista de alimentos e bebidas. Os empresários, que atuavam no DF e em outros quatro estados, são suspeitos de acumular uma dívida de mais de R$ 55 milhões em tributos.
As buscas foram realizadas no DF e em quatro cidades de Goiás e São Paulo. A Justiça também determinou o bloqueio das contas bancárias dos suspeitos.
Segundo a polícia, o grupo usava empresas de fachada para emitir notas fiscais “frias” e circular dinheiro proveniente de ilícitos tributários. Os estabelecimentos eram vinculados a empresas já existentes e tinham sócios “laranjas”.
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Com o esquema, os proprietários se beneficiavam pela constituição de crédito fiscal podre (dívidas vencidas e não pagas) e pelo aproveitamento dos créditos tributários. Ainda de acordo com os agentes, o grupo também vendia notas fiscais emitidas em nome das empresas de fachada para outros empresários do ramo atacadista.
Por conta da formação das empresas por meio de “laranjas” e a falta de pagamento dos impostos, a polícia informou que a dívida tributária não pode ser cobrada, “uma vez que a persecução fiscal é apontada para pessoas sem condições financeiras ao adimplemento da dívida”.
Os envolvidos são investigados por organização criminosa, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, uso de documento falso e falsidade ideológica. Se forem condenados, poderão cumprir até 33 anos de prisão.
