Polícia Civil desarticula esquema de fraudes em apostas online e lavagem de dinheiro em Contagem, na Grande BH
Entre os bens apreendidos estavam uma caminhonete, um veículo esportivo de luxo, uma moto aquática, cerca de R$ 49 mil em dinheiro entre outros materiais
Minas Gerais|Giovana Riggio* do R7
A Polícia Civil de Minas Gerais desarticulou um esquema de fraudes em apostas online e possível lavagem de dinheiro nesta terça-feira (02), em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte. A operação, resultou no cumprimento de mandados de busca e apreensão, quebra de sigilo e sequestro de bens e valores estimados em aproximadamente R$ 1 milhão.
A investigação, iniciada em março de 2024 pela 4ª Delegacia de Polícia Civil no município a pedido do Ministério Público de Minas Gerais, aponta a atuação de um grupo suspeito de utilizar redes sociais, transmissões ao vivo e cursos apresentados como mentoria para atrair vítimas a um jogo de apostas online.
De acordo com a delegada responsável pelo inquérito, os investigados simulavam ganhos por meio de contas de demonstração e prometiam retornos financeiros fáceis, induzindo usuários a ingressar no sistema.
“Os levantamentos indicam que a principal fonte de lucro do grupo estaria associada a comissões obtidas sobre perdas de apostadores indicados, mecanismo que, conforme a investigação, funcionava como estratégia de aliciamento digital de vítimas”, detalhou a delegada, acrescentando que apenas uma das vítimas lesadas relatou prejuízo de aproximadamente R$ 200 mil.
Durante as buscas, os policiais civis apreenderam uma caminhonete, um veículo esportivo de luxo, uma moto aquática, uma motocicleta elétrica, celulares, notebook, tablet, estação de trabalho e cerca de R$ 49 mil em dinheiro.
O material será submetido à análise pericial para rastreamento da movimentação financeira, identificação do fluxo dos recursos e eventual participação de outros envolvidos.
De acordo com relatório do Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro da PCMG, foram identificadas movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada pelos investigados, além da aquisição de bens de alto valor. Os trabalhos investigativos seguem em andamento.
*Estagiária sob supervisão de Isabella Guasti
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