Polícia Civil do DF faz operação contra empresa suspeito de movimentar R$ 17 milhões
Os beneficiários do esquema são integrantes de uma mesma família de empresários
Balanço Geral DF|Do R7
A Polícia Civil do Distrito Federal, por intermédio da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária, realizaram uma operação na manhã desta quarta-feira (1) para desmontar um esquema de lavagem de dinheiro. A investigação, iniciada em 2017, apura possível lavagem de dinheiro por parte dos representantes de uma empresa de alimentos, que no período de quatro anos movimentaram R$ 17 milhões. Os suspeitos são investigados pela possível prática de crimes de associação criminosa, falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de bens. Caso condenados, podem pegar até 23 anos de prisão.
VEJA TAMBÉM:
Família protesta e pede prisão de suspeitos de triplo homicídio